Τα μηχανάκια διακινούνταν από επιχειρησιακό κέντρο στη Βουλγαρία, που είχε έδρα στο Λουξεμβούργο. Η εκκαθάριση των τραπεζικών συναλλαγών γίνονταν στη Μάλτα.
Το κύκλωμα πούλησε 1200 τέτοια μηχανάκια σε 970 επιχειρήσεις, κυρίως τουριστικές σε διάστημα λίγων μηνών, όπως εκτιμούν οι αρχές..
Το διάστημα 1-3 Αυγούστου έγιναν έρευνες σε επιχειρήσεις στο Καματερό, στις Αχαρνές και στην Κόρινθο που....
πουλούσαν τέτοια τερματικά, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Ακολούθησε άμεσα η έρευνα για τους πελάτες-αγοραστές των μηχανημάτων.
Το διήμερο 4-5 Αυγούστου έγιναν έφοδοι σε Αττική, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο Κρήτης και Σάμο. Έγιναν 24 συλλήψεις.
Πέραν την παραβίασης των capital controls οι επιχειρήσεις θα ελεγχθούν ως ύποπτες για φοροδιαφυγή.
Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έλεγχοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε τουριστικές και άλλες περιοχές με υψηλή φοροδιαφυγή, για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που γίνεται μέσω της μη έκδοσης αποδείξεων.
Στο πλαίσιο αυτό, από σήμερα το πρωί η ΓΓΔΕ έβαλε λουκέτο σε beach bar στην Σαντορίνη, καθώς ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν κοπεί 57 αποδείξεις.
http://www.rthess.gr/articles_det.asp?artid=73919
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου