εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η ασφάλεια Θεσσαλονίκης προχώρησε στην σύλληψη 53 ατόμων τα οποία κατηγορούνται ότι ήταν μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Το απόγευμα της Τετάρτης οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκαν ενώπιον του ανακριτή. Πέντε πρόσωπα από τους 53 που προσήχθησαν, θεωρούνται από.....
αστυνομικές πηγές ως ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ο Χρ. Παπαχατζής, ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης, ο δημοσιογράφος Γ. Φερέτης, ο επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων Μ. Καραμπέρης, ένας εφοριακός υπάλληλος, δύο τραπεζικά στελέχη αλλά και δύο τραπεζικοί υπάλληλοι, δικηγόροι και αστυνομικοί.
Πως δρούσε η οργάνωση
Όπως προκύπτει από την έρευνα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απαιτούσαν εκβιαστικά χρήματα για παροχή προστασίας από μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών καταστημάτων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αποκομίζοντας παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν και σε υποθέσεις τοκογλυφίας. Παρείχαν χρηματικά ποσά ως δάνεια σε ιδιώτες με υπέρμετρους τόκους και όρους. Τα χρήματα που λάμβαναν τα ξέπλεναν μέσω κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ που εξασφάλιζαν, έναντι χρηματικής αμοιβής. Για αυτό το λόγο ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Ι. Διώτης, διέταξε κατεπείγουσα έρευνα για την διερεύνηση της νομιμότητας χορήγησης βεβαιώσεων κερδών της ΟΠΑΠ ΑΕ.
Πως έφτασαν στα ίχνη της οργάνωσης
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΣΔΟΕ, στις 26/5/2011 δόθηκε σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης στο ΣΔΟΕ Κ. Μακεδονίας προκειμένου να συνδράμει στην άρση φορολογικού απορρήτου των οικονομικών στοιχείων συγκεκριμένων προσώπων.
Από την μέχρι τώρα έρευνα έχουν εντοπιστεί τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελβετία και έχουν κατασχεθεί μέχρι στιγμής 19 πολυτελή αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα, εκατοντάδες συναλλαγματικές και επιταγές, 100.000 ευρώ σε μετρητά, ιδιωτικά συμφωνητικά δανείων και διάφορα έγγραφα.
Στην υπόθεση για τον εντοπισμό των μελών της εγκληματικής οργάνωσης όλα δείχνουν πως πήρε μέρος και η ΕΥΠ καθώς στα χέρια των αρχών βρίσκεται υλικό από εκατοντάδες τηλεφωνικές συνομιλίες των εμπλεκομένων όπως επίσης και επίσημες καταγγελίες των θυμάτων του κυκλώματος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου